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राव को 3 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था जब उन्होंने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई हमले के माध्यम से दुबई से 14.2 किलोग्राम सोना देश में लाने का प्रयास किया था।
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राव को 3 मार्च को दुबई से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते 14.2 किलोग्राम सोना देश में लाने की कोशिश के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह ज़ब्ती हाल के महीनों में सबसे बड़ी ज़ब्ती में से एक थी और इसने कर्नाटक के फिल्म उद्योग और व्यापारिक समुदाय दोनों को हिलाकर रख दिया था।
जाँचकर्ताओं का आरोप है कि राव ने तस्करी के इस अभियान का समन्वय किया था। तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया: व्यापारी तरुण कोंडाराजू, जिन पर परिवहन में मदद करने का आरोप है; और जौहरी साहिल सखारिया जैन और भरत कुमार जैन, जिन पर कथित तौर पर सोने की बिक्री का प्रबंधन करने और हवाला के ज़रिए आय को इधर-उधर करने का आरोप है।
चारों अभी भी परप्पना अग्रहारा केन्द्रीय कारागार में हिरासत में हैं।
डीआरआई ने आरोपियों को विदेशी मुद्रा विनियमन और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम (कोफेपोसा) के तहत नोटिस जारी किए हैं। मंगलवार को, एजेंसी के मुंबई प्रभाग के अधिकारियों ने जेल में व्यक्तिगत रूप से नोटिस वितरित किए, साथ ही आरोपों और सबूतों से संबंधित विस्तृत दस्तावेज़ भी सौंपे।
एक अधिकारी ने बताया कि जुर्माने की गणना ज़ब्त किए गए सोने के बाज़ार मूल्य और जाँचकर्ताओं के अनुसार चोरी किए गए सीमा शुल्क को मिलाकर की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि आर्थिक जुर्माना चल रही आपराधिक कार्यवाही का स्थान नहीं लेता। अधिकारी ने आगे कहा, "यह सिर्फ़ आर्थिक जुर्माना है। अभियोजन कानून के अनुसार जारी रहेगा।"
इस मामले ने न केवल राव की संलिप्तता के कारण, बल्कि हवाला कारोबारियों और सीमा पार वित्तीय नेटवर्क से कथित संबंधों के कारण भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। अधिकारियों का मानना है कि यह रैकेट दक्षिण भारत के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने वाले बड़े तस्करी गिरोहों से जुड़ा हो सकता है।
COFEPOSA के गंभीर परिणाम हैं, जिनमें भारी वित्तीय दंड के अलावा लंबी जेल अवधि भी शामिल है।
